Инвестиционный
консалтинг

Факторы риска

Кейсы

Контакты

Последовательность действий

Партнёры

FDA - это последовательность аналитических процедур, направленная на выявление операций/действий участников производственного процесса, характеризующиеся повышенным риском корпоративного мошенничества / злоупотреблений, с целью формирования и внедрения механизмов защиты и контроллинга.

Факторы риска

Инвестиционный
консалтинг

Новости

Консультация

Получить консультацию

Кейсы

Контакты

8 800 500-64-22

Последовательность действий

Партнёры

Единичные (уникальные) операции

Ошибки базы данных

Недостаточные проверочные механизмы (контроли) в учете

Исключения из «правил»

Корректировки в процессной системе

Неструктурированные данные

Специфика процессов автоматизации

1

Бумажные процедуры

2

3

4

5

6

7

8

Окажут всестороннюю консультационную помощь при подготовке отчетности по МСФО

Шаг 1

Подбор методов для проверки сформулированных гипотез, учитывая ограничительные факторы (недостаточность данных и прочее).

Шаг 2

Описание рекомендаций для корректировки системы, устранения последствий злоупотреблений. Возвращение прежнего положения / статус кво (при возможности).

Анализ первичных документов, возможная корректировка гипотез, выявление общей схемы злоупотреблений.

Шаг 4

Шаг 3

F

D

A

Международная компания по производству металлопродукции

По запросу генерального директора был проведен комплексный анализ деятельности предприятия, учитывая намерения собственника бизнеса расширить производственные мощности.

Российский строительный холдинг

По запросу акционера было выполнено несколько проектов по расследованию внутреннего мошенничества в одном из филиалов группы.

Российская группа компаний по строительно- монтажным работам

По запросу совета директоров был проведен анализ группы компаний с целью дальнейшего осуществления сделки M&A (слияния и поглощения).

Российский холдинг инжиниринговых услуг для металлургических и горнодобывающих компаний

После результатов проведенной нами вводной предынвестиционной экспертизы, по запросу финансового директора было осуществлено комплексное расследование злоупотреблений в финансовохозяйственной деятельности компании.

Российская компания лидер в сфере биоэнергетики

По запросу акционера компании осуществлено корпоративное расследование с целью выявления факторов риска и последующего выхода на привлечение дополнительного финансирования.